Проверьте безопасность своих криптоактивов прямо сейчас
CryptoScan определяет риски блокировки ваших монет на биржах из-за связей с нелегальной деятельностью. Просто подключите кошелек для мгновенной проверки.
CryptoScan определяет риски блокировки ваших монет на биржах из-за связей с нелегальной деятельностью. Просто подключите кошелек для мгновенной проверки.
Криптобиржи активно внедряют AML-политики. Депозит средств, связанных с нелегальной деятельностью, может привести к блокировке вашего аккаунта и замораживанию активов.
Неосознанное взаимодействие с "грязными" средствами может привлечь внимание регуляторов и привести к юридическим проблемам, включая обвинения в содействии отмыванию денег.
Для бизнеса, работающего с криптовалютами, проверка источников средств клиентов — необходимость для поддержания надежной репутации и защиты от регуляторных рисков.
По данным наших исследований и глобальной аналитики, масштабы нелегальных операций с криптовалютами продолжают расти
транзакций Bitcoin связаны с сомнительными источниками
криптовалюты прошло через миксеры в 2023 году
пользователей столкнулись с ограничениями на биржах
снижение рисков при предварительной AML-проверке
Современные криптобиржи используют продвинутые системы мониторинга транзакций, которые отслеживают:
При выявлении рисков биржи могут заморозить вывод средств, запросить дополнительную верификацию или полностью заблокировать аккаунт без возможности восстановления.
С момента запуска нашего сервиса мы помогли тысячам пользователей избежать проблем с регуляторами и блокировок на биржах
Проверенных кошельков
Выявленных рисков
Защищенных средств
CEO, Crypto Exchange
"Интеграция с CryptoScan позволила нам снизить количество подозрительных транзакций на 76%. Регуляторы отметили высокий уровень нашего AML-комплаенса."
CFO, Blockchain Foundation
"После того как наши средства были заморожены на бирже, мы стали использовать CryptoScan для проверки всех входящих транзакций. Больше проблем не возникало."
Введите адрес криптовалютного кошелька или хеш транзакции для проверки.
Наша система проверяет связи с более чем 12,000 известных рисковых адресов.
Получите детальный отчет с указанием уровня риска и возможных проблем.
Мы предоставляем конкретные шаги для минимизации выявленных рисков.
Не рискуйте своими средствами — проверьте их происхождение и избегайте проблем с регуляторами и биржами